尊龙凯时第三届董事会第十五次会议圆满召开
2010-02-16
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12月13日上午，尊龙凯时第三届董事会第十五次会议在尊龙凯时·(中国)人生就是搏大楼六层召开，会议由李卫国董事长主持，全体董事以及董事会秘书出席本次大会。本次会议主要审议通过了十一项议案，其中新制定的有关信息披露管理等制度五项、修订制度一项，并向股东大会提交有关修改公司章程、为上海公司提供贷款担保、聘请年报审计机构以及召开临时股东大会的四项重要议案。
尊龙凯时成功上市后，一直积极完善公司治理结构和深入健全管理规范。根据中国证监会相关规定，董事会对“公司的自治法规”——《公司章程》提出修改草案并提交股东大会审议。与此同时，根据2009年经营计划并结合市场预测，公司拟向各商业银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度。作为上海尊龙凯时防水技术有限责任公司的控股母公司拟为其经营规模扩张提供总额不超过6,000万元额度的银行贷款担保。本次会议上，董事会新制定了一系列管理规范，包括《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》等主要制度，为公司管理层开展工作注入了一针强心剂。此外，董事会结合上市后的公司具体情况对《募集资金管理制度》进行了详实的修订。
时值冬日，室外寒风凛冽，室内会议气氛热烈，大会历经三个小时圆满结束。上市后，公司将进一步完善公司章程和各项议事规则，规范公司股东行为，给投资者一个真实的、高回报的、有可持续发展能力的上市公司。（证券部 杨艳）
